证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-119
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
对于不提前赎回“麒麟转债”的公告
本公司及董事会合座成员保证信息长远内容的确切、准确和齐全，莫得虚
假纪录、误导性答复或要紧遗漏。
尽头提醒：
司（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往返日的收盘价不低于公司公设立
行可缓助公司债券（以下简称“可转债”或“麒麟转债”）当期转股价钱的 130%
（含 130%，折柳为：26.21 元/股、25.94 元/股，具体讲明详见“可转债有条件
赎回条件建树情况”）。凭证相关法律律例及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公
设立行可缓助公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中有条件
赎回条件的相关商定，已触发“麒麟转债”的有条件赎回条件。
了《对于不提前赎回“麒麟转债”的议案》，决定不哄骗“麒麟转债”提前赎回
职权，并自本次董事会审议通事后 12 个月内（即 2024 年 11 月 8 月至 2025 年
回职权。
一、“麒麟转债”基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证监会《对于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公设立行可缓助公司
债券的批复》（证监许可20212293 号）文献核准，公司公设立行可缓助公司债
券东说念主民币 219,893.91 万元，刊行价钱为每张面值东说念主民币 100 元，共计 21,989,391
张，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕1217 号”文甘愿，公司 219,893.91 万元可缓助
公司债券于 2021 年 12 月 6 日起在深交所上市往返，债券简称“麒麟转债”，债
券代码“127050”。
（三）可转债转股期限
凭证相关法律律例和《召募讲明书》的相关国法，
“麒麟转债”的转股期为：
自觉行完结之日（2021 年 11 月 17 日）满六个月后的第一个往返日（2022 年 5
月 17 日）起至可缓助公司债券到期日（2027 年 11 月 10 日）止（如遇法定节假
日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延时刻付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱的历次调整情况
“麒麟转债”的运行转股价钱为 34.85 元/股，经调整后最新转股 价钱为
公司现存总股本 649,668,940 股为基数，向合座激动以现款边幅进行利润分配，
每 10 股派发现款红利 1.7 元（含税），不送股，不以公积金转增股本。公司于
分配的执行情况及可缓助公司债券转股价钱调整的相关条件，公司决定将“麒麟
转债”转股价钱由为 34.85 元/股调整为 34.68 元/股。调整后的转股价钱自 2022
年 4 月 29 日见效。
日的收盘价低于“麒麟转债”当期转股价钱 34.68 元/股的 85%，即 29.48 元的
情形，已触发公司《召募讲明书》中国法的转股价钱向下修正条件，凭证《召募
讲明书》等相关条件的国法，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由为 34.68 元/
股修正为 28.52 元/股。修正后的转股价钱自 2022 年 11 月 15 日见效。
股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1432 号）甘愿，公司以向特定对象刊行
股票的边幅向 20 名特定投资者刊行东说念主民币平淡股 94,307,847 股，刊行价钱为
公司新增股时期项及可缓助公司债券转股价钱调整的相关条件，公司决定将“麒
麟转债”的转股价钱由为 28.52 元/股调整为 28.67 元/股。调整后的转股价钱自
年 12 月 28 日召开了 2023 年第四次临时激动大会审议通过了《对于变更回购股
份用途并刊出暨减少注册本钱的议案》《对于变更注册地址及注册本钱、纠正公司划定>并办理工商变更登记的议案》。公司已在中国证券登记结算有限包袱
公司深圳分公司办理完了回购股份的刊出事宜，刊出股份 5,205,569 股，占公司
刊出前总股本的 0.70%。凭证上述公司回购股份刊出事项及可缓助公司债券转股
价钱调整的相关条件，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由为 28.67 元/股调整
为 28.66 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 1 月 16 日见效。
司现存总股本 738,777,253 股剔除已回购股份 2,500,000 股后的 736,277,253 股
为基数，向合座激动每 10 股派 4.1 元东说念主民币现款，每 10 股送红股 0 股，以本钱
公积金向合座激动每 10 股转增 4 股，公司于 2024 年 4 月 19 日执行完成 2023 年
年度权益分配事项。凭证上述公司年度权益分配的执行情况及可缓助公司债券转
股价钱调整的相关条件，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由为 28.66 元/股调
整为 20.20 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 4 月 19 日见效。
边幅回购公司股份用于刊出并减少注册本钱有谋略的议案》。公司已在中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司办 理完了 回购股 份的 刊出事 宜， 注 销 股 份
及可缓助公司债券转股价钱调整的相关条件，公司决定将“麒麟转债”转股价钱
由 20.20 元/股调整为 20.16 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 10 日生
效。
派有谋略以权益分配股权登记日的总股本为基数，向合座激动每 10 股派 2.10 元东说念主
民币现款（含税），不送股，不以公积金转增股本，公司于 2024 年 10 月 21 日
执行完成 2024 年半年度权益分配事项。凭证上述公司半年度权益分配的执行情
况及可缓助公司债券转股价钱调整的相关条件，公司决定将“麒麟转债”转股价
格由为 20.16 元/股调整为 19.95 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 10 月 21
日见效。
二、可转债有条件赎回情况
（一）可转债有条件赎回条件
在本次刊行的可缓助公司债券转股期内，当下述两种情形的随便一种出刻下，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部 分未转
股的可缓助公司债券：
①在本次刊行的可缓助公司债券转股期内，要是公司股票聚会30个往返日中
至少有15个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
②当本次刊行的可缓助公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可缓助公司债券捏有东说念主捏有的可转
换公司债券票面总金额；i：指可缓助公司债券往常票面利率；t：指计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
若在前述30个往返日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整前的
往返日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，转股价钱调整后的往返日按调整后
的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）可转债有条件赎回条件建树情况
自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 11 月 7 日，公司股票价钱已有 15 个往返日
的收盘价不低于“麒麟转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），具体情况为：
往返日收盘价不低于“麒麟转债”当期转股价钱的 130%（含 130%，为：26.21 元
/股）；2024 年 10 月 21 日至 2024 年 11 月 7 日，当期转股价钱为 19.95 元/股，
有 10 个往返日收盘价不低于“麒麟转债”当期转股价钱的 130%（含 130%，为：
条件。
三、可转债本次不提前赎回的原因及审议环节
《对于不提前赎回“麒麟转债”的议案》，凭证当前的商场景色及公司本色情况，
为了保护投资者利益，决定本次不哄骗“麒麟转债”提前赎回的职权，不提前赎
回“麒麟转债”。同期决定自本次董事会审议通事后 12 个月内（即 2024 年 11
月 8 月至 2025 年 11 月 7 日），若再次触发“麒麟转债”的有条件赎回条件，公
司均不哄骗提前赎回职权。
以 2025 年 11 月 7 日后首个往返日从头计较，若“麒麟转债”再次触发有条
件赎回条件，届时再召开董事会审议是否哄骗“麒麟转债”的提前赎回职权，并
实时履行信息长远义务。
四、本色鸿沟东说念主、控股激动、捏股 5%以上激动、董事、监事、高等处置东说念主员
在赎回条件自负前的六个月内往返“麒麟转债”的情况及畴昔六个月内减捏“麒
麟转债”的联想
经自查，公司本色鸿沟东说念主、控股激动，捏股5%以上激动、董事、监事、高
级处置东说念主员在赎回条件自负前的六个月内往返“麒麟转债”的具体情况如下：
期初捏罕有 期初捏有比 时刻猜测买入 时刻猜测卖出 期末捏罕有 期末捏有比
捏有东说念主
量（张） 例（%） 数目（张） 数目（张） 量（张） 例（%）
秦龙（本色
鸿沟东说念主、控
股激动、董
事长）
除此除外，公司捏股 5%以上激动、董事、监事、高等处置东说念主员在赎回条件满
足前的六个月内均畴昔往“麒麟转债”。
限定本公告长远日，公司未收到公司本色鸿沟东说念主、控股激动，捏股 5%以上股
东、董事、监事、高等处置东说念主员在畴昔六个月内减捏“麒麟转债”的联想。如未
来上述主体拟减捏“麒麟转债”，公司将督促其按摄影关法律律例的国法履行信
息长远义务。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构海通证券股份有限公司觉得：公司本次不提前赎回“麒麟
转债”相关事项仍是公司董事会审议，履行了必要的决策环节，适合《可缓助公
司债券处置观念》《深圳证券往返所上市公司自律监管带领第 15 号——可缓助
公司债券》等相关法律律例的要求及《召募讲明书》的商定。保荐机构对公司本
次不提前赎回“麒麟转债”事项无异议。
六、备查文献
“麒麟转债”的核查意见。
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
本文链接：http://www.rodel-la.com/zqcl/366875.html
