证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-085
债券代码：123138 债券简称：丝路转债
丝路视觉科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的骨子真实、准确、竣工，莫得诞妄
记录、误导性敷陈或紧要遗漏。
尽头教导：
个往来日中至少有十五个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，触
发丝路转债（123138）转股价钱的向下修正条件。
路转债转股价钱。同期，自本次董事会审议通过之日起至公司 2024 年年度董事
会会议召开之日，如再次触发丝路转债转股价钱向下修正条件，董事会亦不冷漠
向下修正有诡计。下一触发转股价钱修正条件的时分从 2024 年年度董事会会议召
开之日后一往来日从头起算，若再次触发丝路转债转股价钱向下修正条件，届时
公司董事会将召开会议决定是否应用丝路转债转股价钱向下修正权益。
一、可调治公司债券基本情况
经中国证券监督解决委员会《对于快活丝路视觉科技股份有限公司向不特定
对象刊行可调治公司债券注册的批复》
（证监许可20213840 号）核准，丝路视
觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 2 日向不特定对象公
建树行 240 万张，面值总数 240,000,000 元可调治公司债券（以下简称“可转
债”），期限 6 年，原鼓动优先配售后余额（含原鼓动毁灭优先配售的部分）采
用深圳证 券往来 所交 易系统 网上定 价刊行 的形势 进行 。刊行 认购金 额不及
经深交所快活，公司 240,000,000 元可调治公司债券于 2022 年 3 月 22 日起
在深交所挂牌往来，债券简称“丝路转债”，债券代码“123138”。
前述刊行的丝路转债转股期自 2022 年 9 月 8 日至 2028 年 3 月 1 日止（如遇
法定节沐日或休息日延至后来的第一个往来日；顺延时分付息款项不另计息）。
（1）启动转股价钱
凭证《深圳证券往来所创业板股票上市规则》等关联规则和公司召募讲解书
的关联商定，本次刊行的丝路转债的启动转股价为 26.69 元/股。
（2）转股价钱养息情况
a、2022 年 5 月 19 日，因公司实施 2021 年度权益分拨有诡计，凭证公司可转
债转股价钱养息的关联条件，丝路转债的转股价钱作相应养息，养息前丝路转债
转股价钱为 26.69 元/股，养息后转股价钱为 26.61 元/股，养息后的转股价钱自
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《对于可转
换公司债券养息转股价钱的公告》（公告编号：2022-053）。
b、2023 年 4 月 28 日，因公司实施 2022 年度权益分拨有诡计，凭证公司可转
债转股价钱养息的关联条件，丝路转债的转股价钱作相应养息，养息前丝路转债
转股价钱为 26.61 元/股，养息后转股价钱为 26.56 元/股，养息后的转股价钱自
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《对于可转
换公司债券养息转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
c、2024 年 5 月 24 日，因公司实施 2023 年度权益分拨有诡计，凭证公司可转
债转股价钱养息的关联条件，丝路转债的转股价钱作相应养息，养息前丝路转债
转股价钱为 26.56 元/股，养息后转股价钱为 26.53 元/股，养息后的转股价钱自
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《对于可转
换公司债券养息转股价钱的公告》（公告编号：2024-044）。
（3）浪漫本公告裸露日，丝路转债的转股价钱为 26.53 元/股。
二、转股价钱向下修正条件
凭证公司《可调治公司债券召募讲解书》和《上市公告书》中对于丝路转债
向下修正转股价钱的关联条件：
在本次刊行的可调治公司债券存续时分，当公司股票在职意贯串 30 个往来
日中至少有 15 个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
冷漠转股价钱向下修正有诡计并提交公司鼓动大会表决。
上述有诡计须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调治公司债券的鼓动应当侧目。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前
一个往来日公司股票往来均价。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日
前的往来日按养息前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱养息日及之后的往来
日按养息后的转股价钱和收盘价诡计。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券往来所网站和稳妥中国证
监会规则的上市公司信息裸露媒体上刊登关联公告，公告修正幅度、股权登记日
和暂停转股时分（如需）等关联信息。从股权登记日后的第一个往来日（即转股
价钱修正日）起，出手复原转股肯求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正
日为转股肯求日或之后，且为调治股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的
转股价钱践诺。
三、对于本次不向下修正转股价钱的具体讲解
浪漫 2024 年 11 月 29 日，丝路视觉股票（SZ.300556）已出现贯串三十个交
易日中至少有十五个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，触发丝
路转债转股价钱的向下修正条件。
空洞计划公司的基本情况、市集环境、股价走势等诸多身分，以及对公司长
期谨慎发展与内在价值的信心，为爱戴整体投资者的利益、明确投资者预期，公
司于 2024 年 11 月 29 日召开第四届董事会第三十一次会议，决定本次不向下修
正丝路转债转股价钱。同期，自本次董事会审议通过之日起至公司 2024 年年度
董事会会议召开之日，如再次触发丝路转债转股价钱向下修正条件，董事会亦不
冷漠向下修正有诡计。下一触发转股价钱修正条件的时分从 2024 年年度董事会会
议召开之日后一往来日从头起算，若再次触发丝路转债转股价钱向下修正条件，
届时公司董事会将召开会议决定是否应用丝路转债转股价钱向下修正权益。
四、备查文献
第四届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会
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