证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2024-056
转债代码：118035 转债简称：国力转债
昆山国力电子科技股份有限公司
对于“国力转债”展望繁荣转股价钱修正条件的教唆
性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何失误记录、误导性陈
述概况环节遗漏，并对其骨子的确凿性、准确性和无缺性照章承担法律连累。
紧迫骨子教唆：
? 证券代码：688103，证券简称：国力股份
? 转债代码：118035，转债简称：国力转债
? 转股价钱：62.79 元/股
? 转股期限：2023 年 12 月 16 日至 2029 年 6 月 11 日
? 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 11 月 18
日至 2024 年 11 月 29 日已有 10 个往改日的收盘价低于当期转股价的 85%（即
发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时推行信息线路义务。
字据《上海证券来去所上市公司自律监管指点第 12 号——可调治公司债券》
的策划规则，公司可能触发可调治公司债券（以下简称“可转债”）转股价钱向下
修正条件的策划情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督管制委员会《对于欢跃昆山国力电子科技股份有限公司向不
特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》
（证监许可20231065 号）欢跃注册，
公司向不特定对象刊行面值总数为 480,000,000.00 元的可调治公司债券，债券期
限为 6 年。经上海证券来去所自律监管决定书（2023143 号）文欢跃，公司
易，债券简称“国力转债”，债券代码“118035”。
（二）可转债转股期限
字据策划规则和《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治
公司债券召募阐扬书》（以下简称《召募阐扬书》）的商定，公司本次刊行的“国
力转债”自 2023 年 12 月 16 日起可调治为本公司股份，转股技术为 2023 年 12 月
（三）可转债转股价钱调养情况
“国力转债”的运行转股价钱为 63.00 元/股，因公司 2022 年截至性股票引发
贪图初度授予部分第一个包摄期的股份登记完成使公司股本由 95,390,000 股变
更为 95,839,680 股，2023 年 10 月 11 日起转股价钱从 63.00 元/股调养为 62.83 元
/股。详见公司于 2023 年 10 月 10 日线路在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）
上的《昆山国力电子科技股份有限公司对于可调治公司债券“国力转债”转股价钱
调养的公告》（公告编号：2023-059）。
因公司于 2023 年 11 月 30 日完成 2022 年截至性股票引发贪图预留授予部
分第一个包摄期的股份登记手续，包摄股票数目为 95,040 股，本次股权引发归
属登记使公司总股本由 95,839,680 股变更为 95,934,720 股，经计较，“国力转
债”转股价由 62.83 元/股调养为 62.79 元/股。具体情况详见公司于 2023 年 12 月
有限公司对于可调治公司债券“国力转债”转股价钱调养的公告》（公告编号：
二、可调治公司债券转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调治公司债券存续技术，当公司 A 股股票在职意畅达三十个
往改日中至少有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事
会有权忽视转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调治公司债券的激动应当阴私。修正后的
转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个往改日公司 A 股股票来去均价
和前一个往改日公司 A 股股票来去均价。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的往改日按调养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调养日及之后的来去
日按调养后的转股价钱和收盘价计较。
（二）修正智商
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来去所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息线路媒体上刊登策划
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技术（如需）等策划信息。从股权
登记日后的第一个往改日（即转股价钱修正日）起，脱手收复转股恳求并实行修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，且为调治股份登记日
之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱实行。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体阐扬
自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 29 日，公司股票已有 10 个往改日的
收盘价低于当期转股价钱的 85%，存在触发《召募阐扬书》中规则的转股价钱向
下修正条件的可能性。字据《上海证券来去所上市公司自律监管指点第 12 号—
—可调治公司债券》等策划规则，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股
价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往改日开市
前线路修正概况不修正可转债转股价钱的教唆性公告，同期按照召募阐扬书的约
定实时推行后续审议智商和信息线路义务。
四、其他事项
投资者如需了解“国力转债”的详备情况，请查阅公司于 2023 年 6 月 8 日在
上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）线路的《昆山国力电子科技股份有限公
司向不特定对象刊行可调治公司债券召募阐扬书》。
敬请庞杂投资者注意投资风险。
特此公告。
昆山国力电子科技股份有限公司董事会
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