证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2024-120
债券代码：128091 债券简称：新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
对于“新天转债”赎回实行暨行将罢手转股的
舛错辅导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息袒露内容的的确、准确和齐备，莫得虚
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
舛错内容辅导：
天转债”，将按照 102.16 元/张的价钱被强制赎回，因现在“新天转债”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大互异，尽头提醒列位债券捏有东说念主驻防在期限内转股，
投资者如未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者驻防投资风险。
资者仍可进行转股；2024 年 12 月 5 日下昼收市后，未转股的“新天转债”将停
止转股。2024 年 12 月 3 日下昼收市后，距离“新天转债”赎回日仅剩 2 个来回
日/转股日（2024 年 12 月 4 日及 2024 年 12 月 5 日）。
公司尽头提醒投资者仔细阅读本公告内容，蔼然相关风险。
尽头辅导：
年，年利率为 2.3%），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深
圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
日
所”）摘牌，投资者捏有的“新天转债”存在被质押或冻结情形的，残忍在罢手
转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
存在较大互异，尽头提醒捏有东说念主驻防在限期内转股（转股价钱：8.05 元/股），
投资者如未实时转股，可能濒临较大投资赔本，敬请投资者驻防投资风险。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日召
开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《对于提前赎回“新天转债”的
议案》，具体情况如下：
一、“新天转债”的基本情况
经中国证券监督科罚委员会《对于核准贵阳新天药业股份有限公司公树立行
可障碍公司债券的批复》（证监许可20192657 号）核准，公司于 2019 年 12 月
障碍公司债券于 2020 年 1 月 17 日起在深交所挂牌来回，债券简称“新天转债”，
债券代码“128091”。
凭证相关法律限定和《贵阳新天药业股份有限公司公树立行可障碍公司债券
召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”），公司该次刊行的“新天转债”
自 2020 年 7 月 6 日起可障碍为公司股份，运行转股价钱为 16.49 元/股。
自公司实行2019年度职权分拨除权除息日2020年8月13日起，转股价钱由
月14日起，转股价钱由16.39元/股调理为16.27元/股；自公司实行2021年半年度权
益分拨除权除息日2021年11月10日起，转股价钱由16.27元/股调理为11.62元/股；
自公司实行2021年度职权分拨除权除息日2022年7月7日起，转股价钱由11.62元/
股调理为11.50元/股；自公司实行2022年半年度职权分拨除权除息日2022年10月
除权除息日2023年6月1日起，转股价钱由8.21元/股调理为8.11元/股；自公司2021
年适度性股票引发蓄意第三个撤消限售期对应的适度性股票回购刊出完成之次
日2024年6月12日起，转股价钱由8.11元/股调理为8.15元/股；自公司实行2023年
度职权分拨除权除息日2024年6月25日起，转股价钱由8.15元/股调理为8.08元/股；
自公司部分已回购股份刊出完成之次日2024年10月18日起，转股价钱由8.08元/
股调理为8.05元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
等指定信息袒露媒体上阔别于2020年8月7日、2021年7月7日、2021年11月3日、
月19日、2024年10月18日发布的《对于“新天转债”转股价钱调理的辅导性公告》，
公告编号阔别为：2020-113、2021-092、2021-142、2022-055、2022-079、2023-034、
综上，搁置现在公司“新天转债”的转股价钱为8.05元/股。
二、“新天转债”触发有条件赎回条件的依据
（一）“新天转债”有条件赎回条件
凭证《召募评释书》相关条件的章程，在“新天转债”的转股期内，当下述
两种情形的淘气一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱
赎回一王人或部分未转股的可障碍公司债券：
日中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
当期应计利息的推测公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可障碍公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可障碍公司债券票
面总金额；
i：指可障碍公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往改日
按调理前的转股价钱和收盘价钱推测，调理后的往改日按调理后的转股价钱和收
盘价钱推测。
（二）“新天转债”本次有条件赎回条件树立情况
自2024年10月24日至2024年11月13日技艺，公司股票已有15个往改日收盘价
格不低于“新天转债”当期转股价钱8.05元/股的130%（即10.47元/股），允洽“公
司股票邻接三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价
格的130%（含130%）”的提前赎回条件，再次触发了“新天转债”的“有条件
赎回条件”。
三、提前赎回“新天转债”的具体安排
（一）赎回价钱很是笃定依据
凭证《召募评释书》中的联系章程，“新天转债”赎回价钱为 102.16 元/张
（含息、含税），笃定依据如下：
当期应计利息的推测公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可障碍公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可障碍公司债券票
面总金额（100 元/张）；
i：指可障碍公司债券以前票面利率（2.3%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（从上一个付息日 2023 年 12 月 30 日起，至本计息年度赎回日 2024 年 12 月
每张债券当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×2.3%×342/365≈2.16 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.16=102.16 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，公司分歧捏有东说念主的利息所得
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
搁置赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的合座“新
天转债”的捏有东说念主。
（三）赎回步伐实时辰安排
登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的“新天转债”。本次
赎回完成后，“新天转债”将在深交所摘牌。
赎回款将通过可转债托管券商径直划入“新天转债”捏有东说念主的资金账户。
赎回“新天转债”的相关事项。
刊登赎回效果公告和“新天转债”的摘牌公告。
（四）接头样式
探究处所：贵州省贵阳市乌当区高新北路3号
探究电话：0851-86298482
探究邮箱：002873@xtyyoa.com
探究东说念主：王光平、王伟
四、其他需要评释的事项
（一）“新天转债”捏有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股讲述。具体转股操作残忍可转债捏有东说念主在讲述前接头开户证券公司。
（二）可转债转股最小讲述单元为1张，每张面额为100.00元，障碍成股份
的最小单元为1股；归并往改日内屡次讲述转股的，将合并推测转股数目（转股
数目=可障碍公司债券捏有东说念主苦求转股的可障碍公司债券票面总金额/苦求转股
当日有用的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。
可转债捏有东说念主苦求障碍成的股份须是1股的整数倍，转股时不及障碍为1股的
可转债余额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债捏有东说念主转股当日后
的五个往改日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息，
按照四舍五入原则精准到0.01元。
（三）可障碍公司债券捏有东说念主讲述转股的可障碍公司债券数额大于其骨子拥
有的可障碍公司债券数额的，按其骨子领有的数额进行转股。
（四）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股讲述后次一往改日上市流畅，并享有与原股份同等的职权。
（五）可转债在罢手来回后、罢手转股前，捏有东说念主仍不错依照商定的条件申
请转股。
五、风险辅导
（一）本次“新天转债”赎回价钱可能与其罢手来回和罢手转股前的市集价
格存在较大互异，尽头提醒捏有东说念主驻防在限期内转股（转股价钱：8.05元/股），
投资者如未实时转股，可能濒临较大投资赔本。
（二）本次赎回完成后，“新天转债”将在深交所摘牌，投资者捏有的“新
天转债”存在被质押或冻结情形的，残忍在罢手转股日前撤消质押或冻结，以免
出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）敬请巨大投资者详备了解可障碍公司债券的相关章程，驻防投资风险。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
本文链接：http://www.rodel-la.com/zqcl/616432.html
