证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-107
转债代码：123132 转债简称：回盛转债
武汉回盛生物科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息泄露的本色委果、准确、圆善，莫得造作纪录、
误导性述说或错误遗漏。
颠倒提醒：
年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 24 日已出现随性连结三十个交游日中至少有十五
个交游日的收盘价低于转股价的 85%的情形，触发“回盛转债”转股价钱的向
下修正要求。
向下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一交游日起的三个月内（自
格向下修正要求，亦不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时代
将从 2025 年 3 月 25 日再行起算，若再次触发“回盛转债”转股价钱的向下修
正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诳骗“回盛转债”转股价钱
的向下修正权益。
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可调遣公司债券刊行上市情况
经中国证券监督科罚委员会《对于欢喜武汉回盛生物科技股份有限公司向
不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570 号）
欢喜注册，公司于 2021 年 12 月 17 日向不特定对象刊行了 700 万张可调遣公
司债券（以下简称“可转债”），每张面值为 100 元，刊行总数 70,000 万元。
经深圳证券交游所欢喜，公司 70,000 万元可转债于 2022 年 1 月 7 日起在
深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“回盛转债”，债券代码“123132”。
凭据《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公
司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）等联系律例，公司本次
刊行的“回盛转债”转股期自 2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日止，初
始转股价钱为 28.32 元/股。
（二）转股价钱治愈情况
告编号：2022-033）。因公司完成 2021 年度权益分配，“回盛转债”的转股
价钱由 28.32 元/股治愈为 27.99 元/股，治愈后的转股价钱自 2022 年 4 月 13
日（除权除息日）起班师。
（公告编号：2022-043）。
性股票回购刊出完成暨回盛转债转股价钱治愈的公告》
因公司完成 2021 年适度性股票回购刊出事项，
“回盛转债”的转股价钱由 27.99
元/股治愈为 28.00 元/股，治愈后的转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起班师。
盛转债转股价钱治愈的公告》（公告编号：2023-044）。凭据《召募诠释书》
以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的联系律例，连合 2023 年 6 月 8 日
适度性股票回购刊出情况，“回盛转债”转股价钱由 28.00 元/股治愈为 28.01
元/股，治愈后的转股价钱自 2023 年 6 月 9 日起班师。
（公
告编号：2023-047）。因公司践诺 2022 年度权益分配，“回盛转债”的转股
价钱由 28.01 元/股治愈为 27.71 元/股，治愈后的转股价钱自 2023 年 6 月 21
日（除权除息日）起班师。
（公
告编号：2024-061）。因公司践诺 2023 年度权益分配，“回盛转债”转股价
格由 27.71 元/股治愈为 27.44 元/股，治愈后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日
（除
权除息日）起班师。
债转股价钱治愈的公告》（公告编号：2024-064）。凭据《召募诠释书》以及
中国证监会对于可调遣公司债券刊行的联系律例，连合 2024 年 6 月 17 日适度
性股票回购刊出完成情况，“回盛转债”转股价钱 27.44 元/股治愈为 27.45 元
/股，治愈后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日起班师。
公告》（公告编号：2024-079）。凭据《召募诠释书》相关律例及 2024 年第
五次临时激动大会的授权，公司董事会决定将“回盛转债”转股价钱由 27.45
元/股向下修正为 15.00 元/股，修正后的“回盛转债”转股价钱自 2024 年 8 月
适度 2024 年 12 月 24 日，“回盛转债”转股价钱为 15.00 元/股。
二、对于不向下修正转股价钱的具体本色
凭据《召募诠释书》和《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定
对象刊行可调遣公司债券上市公告书》等联系要求律例：
“在本次向不特定对象刊行可转债存续时代，当公司股票在职意连结三十
个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董
事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。
上述决策须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可践诺。
激动大会进行表决时，捏有本次向不特定对象刊行可转债的激动应当侧目。修
正后的转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游
均价和前一交游日均价之间的较高者。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈
日前的交游日按治愈前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱治愈日及之后的
交游日按治愈后的转股价钱和收盘价计较。”
适度 2024 年 12 月 24 日，公司股价已出现随性连结三十个交游日中至少
有十五个交游日的收盘价低于转股价的 85%的情形，触发“回盛转债”转股价
格的向下修正要求。
基于对公司永远正经发展与内在价值的信心，概括筹商公司现阶段基本情
况、市集环境等多种要素，为明确投资者预期，公司于 2024 年 12 月 24 日召
开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《对于不向下修正“回盛转债”转
股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“回盛转债”转股价钱，且
自本次董事会审议通过次一交游日起的三个月内（自 2024 年 12 月 25 日至 2025
年 3 月 24 日），如再次触发“回盛转债”转股价钱向下修正要求，亦不建议
向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时代将从 2025 年 3 月 25 日再行
起算，若再次触发“回盛转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会将
再次召开会议决定是否诳骗“回盛转债”转股价钱的向下修正权益。
敬请顽强投资者介怀投资风险。
三、备查文献
第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
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